唐山打人案团伙尽调报告20220612-16页
2022/06/13 19:51:48
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目录
第一部分 尽职调查报告摘要 ...............................................................................................4
1. 是否可以推测唐山打人案成员是一个以陈继志为首，长期在唐山市行动的黑社会性质团伙？ ...............................................................................................................4
2. 陈晓亮、马云齐、沈小俊等人来唐山市是否为了进行洗钱活动？ .....................4
3. 路北区乃至唐山市是否仍然存在黑社会性质组织的保护伞？ .............................5
第二部分 尽职调查报告正文 ...............................................................................................7
1. 涉案成员基本信息 .....................................................................................................7
1.1 陈继志的基本信息...........................................................................................7
1.2 刘涛的基本信息...............................................................................................7
1.3 侯程亮的基本信息...........................................................................................8
1.4 李鑫的基本信息...............................................................................................8
1.5 陈晓亮的基本信息...........................................................................................8
1.6 马云齐的基本信息...........................................................................................8
1.7 沈小俊的基本信息...........................................................................................9
2. 持股及任职公司 .........................................................................................................9
2.1 唐山韵弘水产品养殖有限责任公司...............................................................9
2.2 唐山市异域风情文化传媒有限公司.............................................................10
3. 主要涉及案件 ...........................................................................................................11
3.1 2015 年 03 月，侯程亮参与李振豪、朱建伟聚众斗殴案件......................11
3.2 2015 年 12 月，刘涛故意伤害刑事案件......................................................12
3.3 2016 年 07 月，马云齐参与聚众斗殴、赌博案件......................................13
3.4 2017 年 02 月，刘涛驾车 9 连撞交通事故案件..........................................13
3.5 2017 年 12 月，陈晓亮参与开设赌场案件..................................................14
3.6 2019 年 02 月，陈继志与陈一霖关于 33640 元机票款偿还的民事纠纷案件 .........................................................................................................................15
3.7 2019 年 10 月，陈继志夫妇与建行唐山分行、中银消费金融的住房贷款偿还纠纷案件..........................................................................................................15
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