唐山打人案团伙尽调报告20220612-16页

婷姐 · 发表于 2022-6-13 19:51:48

马上注册，免费下载更多dz插件网资源。

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

×

声明
本尽职调查报告（“本报告”）内容系按照我们截至本报告出具日通过公开渠道所收集到的信息而出具，受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本报告内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，我们不对本报告内容的真实性、准确性及完整性等方面作出任何形式的确认或担保。
同时，本报告内容不构成我们对任何个人或企业之明示或暗示的观点或保证，我们均不以任何形式发表任何意义上的意见。
请您在依据本报告作出任何判断或决策前，自行进一步核实报告所涉内容的真实性、准确性及完整性，并自行承担使用本报告产生的任何后果。

目录
第一部分尽职调查报告摘要 ...............................................................................................4
1. 是否可以推测唐山打人案成员是一个以陈继志为首，长期在唐山市行动的黑社会性质团伙？ ...............................................................................................................4
2. 陈晓亮、马云齐、沈小俊等人来唐山市是否为了进行洗钱活动？ .....................4
3. 路北区乃至唐山市是否仍然存在黑社会性质组织的保护伞？ .............................5
第二部分尽职调查报告正文 ...............................................................................................7
1. 涉案成员基本信息 .....................................................................................................7
1.1 陈继志的基本信息...........................................................................................7
1.2 刘涛的基本信息...............................................................................................7
1.3 侯程亮的基本信息...........................................................................................8
1.4 李鑫的基本信息...............................................................................................8
1.5 陈晓亮的基本信息...........................................................................................8
1.6 马云齐的基本信息...........................................................................................8
1.7 沈小俊的基本信息...........................................................................................9
2. 持股及任职公司 .........................................................................................................9
2.1 唐山韵弘水产品养殖有限责任公司...............................................................9
2.2 唐山市异域风情文化传媒有限公司.............................................................10
3. 主要涉及案件 ...........................................................................................................11
3.1 2015 年 03 月，侯程亮参与李振豪、朱建伟聚众斗殴案件......................11
3.2 2015 年 12 月，刘涛故意伤害刑事案件......................................................12
3.3 2016 年 07 月，马云齐参与聚众斗殴、赌博案件......................................13
3.4 2017 年 02 月，刘涛驾车 9 连撞交通事故案件..........................................13
3.5 2017 年 12 月，陈晓亮参与开设赌场案件..................................................14
3.6 2019 年 02 月，陈继志与陈一霖关于 33640 元机票款偿还的民事纠纷案件 .........................................................................................................................15
3.7 2019 年 10 月，陈继志夫妇与建行唐山分行、中银消费金融的住房贷款偿还纠纷案件..........................................................................................................15

唐山打人案团伙尽调报告20220612-16页唐山,打人,团伙,报告,声明

唐山打人案团伙尽调报告-16页.pdf(371.68 KB, 下载次数: 6)<div class="tip tip_4" id="attach_57668_menu" style="position: absolute; display: none" disautofocus="true"><div class="tip_c xs0">1小时前上传
点击文件名下载附件

©DZ插件网所发布的一切资源仅限用于学习和研究目的；不得将上述内容用于商业或者非法用途，否则，一切后果请用户自负。
网站部分内容来源于网络，版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内，从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序，请支持正版软件，得到更好的正版服务。
您在本站任何的赞助购买、下载、查阅、回复等行为等均表示接受并同意签订《DZ插件网免责声明协议》。
如有侵权请邮件与我们联系处理: discuzaddons@vip.qq.com 并出示相关证明以便删除。敬请谅解！